В ЦБ сообщили о росте числа структур, оказывающих нелегальные финансовые услуги

время публикации: 16 мая 2018 г., 15:02 | последнее обновление: 16 мая 2018 г., 15:28

За первый квартал 2018 года российский ЦБ выявил 64 лжебанка и 1300 «черных» кредиторов. Это существенно превышает цифры прошлого года, заявил в интервью агентству ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.»Черных» кредиторов за первые три месяца обнаружено практически столько же, сколько за весь прошлый год: 1300 организаций (1344 организации в 2017 году)», — рассказал он.Кроме того, выявлено 99 нелегальных форекс-дилеров, добавил глава департамента ЦБ. По 78 из них ЦБ направил в прокуратуру информацию для блокировки в судебном порядке их сайтов. «Если сравнивать с прошлым годом, то за весь 2017 год было выявлено 129 сайтов лжефорексеров», — сообщил он.
В определенной степени, по его словам, выявлению нелегальных организаций способствовали легальные участники рынка. «Форекс-дилеры, участники микрофинансового рынка активно работают в этом направлении, взаимодействуют между собой и с нами. Это часть конкурентной борьбы — устранение организаций, предоставляющих услуги неконкурентным способом», — сказал он.Также, по его словам, в первом квартале 2018 года обнаружено 45 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Они чаще всего действуют в форме ООО (27 таких организаций). «Еще девять пирамид использовали форму кредитных потребительских кооперативов, восемь действовали в виде интернет-проектов, и одна пирамида существовала в форме потребительского общества», — пояснил глава департамента ЦБ.Валерий Лях напомнил, что для борьбы с мошенниками ЦБ создал специальные отделы в каждом из семи главных управлений и специальный хаб в Краснодаре — Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке, который начал работу 2 февраля. Регулятор считает незаконной деятельность «финансовых пирамид», а также работу компаний без соответствующих лицензий. Выдавать займы населению имеют право только банки и микрофинансовые организации, состоящие в реестре Банка России. Исключенные из реестра организации не имеют права выдавать кредиты.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Кухонная посуда | Столовые сервизы