add_action( 'init', 'my_deregister_heartbeat', 1 ); function my_deregister_heartbeat() { global $pagenow; if ( 'post.php' != $pagenow && 'post-new.php' != $pagenow ) wp_deregister_script('heartbeat'); }

Российский ЦБ усилит контроль за банковскими операциями юрлиц в нерабочее время

время публикации: 15 мая 2018 г., 15:52 | последнее обновление: 15 мая 2018 г., 16:11

Российский ЦБ намерен усилить контроль за банковскими операциями, совершаемыми юрлицами через системы дистанционного банковского обслуживания в нерабочее время, сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациям требований российского законодательства по ПОД/ФТ».Скобелкин рассказал, что в последнее время наблюдается активизация использования для проведения сомнительных операций малого и микробизнеса, передает ТАСС. «Зачастую такие операции проводятся во внерабочее время при дистанционном управлении счетом, то есть вне онлайн-контроля банков. Это существенно затрудняет работу банков, усложняет процедуры выявления, квалификации и предотвращения проведения кредитными организациями сомнительных операций клиентов», — отметил зампред ЦБ.Банк России намерен сместить фокус внимания банков на онлайн-мониторинг клиентских платежей по зонам риска. Помимо этого, регулятор предложит банкам в дополнение к физической или формальной идентификации клиентов идентифицировать устройства, с которых проводился удаленный доступ к управлению счету, и осуществляющих его лиц, рассказал Скобелкин.К принятию подобных мер регулятора подтолкнул анализ оборотов компаний — клиентов банков за период «активной жизни» (три-шесть месяцев), в течение которых проводятся сомнительные операции. Раньше их обороты в среднем составляли сотни миллиардов рублей, а теперь для проведения сомнительных операций используется большее количество компаний при меньших оборотах — от 3-5 до 30-50 млн рублей.В подавляющем большинстве случаев организаторы сомнительных операций замыкают их на вновь зарегистрированные компании. Они проводят операции в течение всего нескольких дней либо аккумулируют на счетах значительные суммы денежных средств, а затем за минуты «распыляют» их на корпоративные платежные карты и банковские карты физических лиц.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ